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[求助] 欧洲站点KYC触碰后需要准备哪些资料

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发表于 2018-4-17 17:48:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
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发表于 2018-4-17 17:54:03 | 显示全部楼层
主要是需要两个资料 一个是对公帐号 还有一个就是账单的地址证明
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发表于 2018-4-17 17:58:59 | 显示全部楼层
1、公司营业执照扫描件。

2、公司主要联系人及受益人的护照扫描件(如无护照,可用身份证加户口本替代,身份证正反页和户口本本人页扫描在一页上)。

3、公司账单:最近90天内的任意一张公司日常费用账单,账单上需有公司名称和详细地址,公司名和地址应和营业执照上一致。 4、个人费用账单:最近90天内的任意一张主要联系人和受益人个人日常费用账单(账单上需有姓名和家庭详细居住地址;如果该账单是在配偶名下,需同时提交结婚证证明;如果账单是在房东(需为公司)名下,需有正规的房屋租赁合同来证明其中的关系。

5、公司银行对账单:请开立一张公司对公的银行对账单,任意银行皆可。账单要求:1、要有公司名,和营业执照上公司名一致;2、要有银行名或logo,请清晰可见;3、必须要有在该行开户的银行账号;4、账单如有日期要求开立日期在180天内,无日期亦可接受; 6、用于收款的境外银行账户。建议卖家使用公司对公账户或者公司受益人的个人账户作为收款账户。我们可以接受开户地在美国、英国、欧盟各国、香港、澳大利亚等银行账户作为收款账户,也接受像Payoneer或者World First这样代办的境外卡。

卖家在准备好上述所有文件后,发给您的销售经理初审,通过后他们会给您发注册邀请链接。

在进行KYC审核的过程中,请务必真实填写公司和个人信息,并上传真实的单据材料,任何试图躲避、绕开我们审核而不当填写信息或者伪造材料都可能导致您无法通过审核。
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发表于 2018-4-17 18:10:02 | 显示全部楼层
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 楼主| 发表于 2018-4-17 20:11:08 | 显示全部楼层
深圳青年 发表于 2018-4-17 05:58 PM
1、公司营业执照扫描件。

2、公司主要联系人及受益人的护照扫描件(如无护照,可用身份证加户口本替代, ...

我们公司现在是在家里办公,不是公司注册时候的公司地址了,那这个公司90天内的消费对账单要怎么提供啊?
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 楼主| 发表于 2018-4-17 20:19:29 | 显示全部楼层
大将军 发表于 2018-4-17 05:54 PM
主要是需要两个资料 一个是对公帐号 还有一个就是账单的地址证明

如果是私人地址的账单就能提供,公司地址的消费记录就提供不了,这样能过吗?
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